ईडी ने 70 लाख रुपए कैश जब्त किया, 110 बैंक खाते…. क्या है यह बड़ा मामला ?
नई दिल्ली | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 82.53 किलो कोकीन की जब्ती से जुड़े मामले में दिल्ली-एनसीआर और जयपुर में पांच ठिकानों पर छापे मारे. इस कार्रवाई में केंद्रीय एजेंसी ने 70 लाख रुपए की नकदी जब्त की और 110 म्यूल बैंक खातों को फ्रीज किया.
ईडी के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने रविवार को जानकारी दी कि एक बड़े ड्रग्स तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की चल रही जांच के सिलसिले में शुक्रवार को पांच जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ईडी ने छापे मारे. तलाशी के दौरान, ईडी ने 70 लाख रुपए की नकदी, कुछ अहम दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए.
यह मामला नवंबर 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से 82.53 किलो कोकीन की जब्ती से जुड़ा है जिसके कारण एनसीबी ने ग्लोबल ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट में शामिल कई व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की.
ईडी ने बताया कि तलाशी में मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित एक ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के नेटवर्क का भी पता चला. तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप 110 म्यूल बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया जिनमें यूपीआई आईडी और डिजिटल वॉलेट से जुड़े 73 खाते शामिल थे. इन सभी का सट्टेबाजी से संबंधित लेनदेन के लिए सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था. इसके अलावा, तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों से धन के लेन-देन के लिए दुबई स्थित क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है.
ईडी की ओर से यह कार्रवाई नारकोटिक्स कार्टेल और डिजिटल लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का समर्थन करने वाले फाइनेंशियल इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लगातार प्रयासों का हिस्सा है.
फिलहाल, अन्य लाभार्थियों का पता लगाने और अपराध की आय से बनाई गई संपत्तियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है.
