मुंबई | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को भगोड़े माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर के भाई इकबाल इब्राहिम कासकर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ठाणे जेल से गिरफ्तार किया है।
मुंबई की एक अदालत ने ईडी को गुरुवार को इकबाल कासकर से पूछताछ करने की अनुमति दी थी। इकबाल को 2017 में ठाणे पुलिस के एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने गिरफ्तार किया था और तब से वह उनकी कस्टडी में था।
विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश करने के बाद कासकर को सात दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।
इकबाल को ईडी ने उसके और अन्य के खिलाफ तीन दिन पहले दर्ज किए गए एक नए मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में छह लोगों के बयान दर्ज किए हैं और बिल्डरों और राजनेताओं सहित कुछ और से पूछताछ की जा सकती है।
केंद्रीय एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में डिजिटल वॉलेट और डार्कनेट का उपयोग कैसे किया गया और इसका पता लगाने से बचने के लिए कुछ विदेशी स्थानों में रियल्टी क्षेत्रों में फिर से निवेश किया गया।
एजेंसियों को संदेह है कि धन – फिरौती, मामलों के निपटारे, नशीले पदार्थों के माध्यम से इकठ्ठा की गई हो. इसलिए लिए पूरे पैसे के चेन की जांच की जा रही है, साथ ही आतंकवादी लिंक की भी।
आईएएनएस
